Торгово-офісний центр Gulliver можуть передати до АРМА: яке відношення до цього має Віктор Поліщук

17 травня 2024 року має відбутися суд з передачі київського торгово-офісного центру Gulliver в управління АРМА. Нагадаємо, що з квітня 2020 року Бюро економічної безпеки займається розслідуванням щодо ухиляння від сплати податків й торік генеральній директорці фірми «Три О», на яку зареєстрований ТРЦ, повідомили про підозру. Мова йде про майже 146 млн грн податків, які могли не заплатити до бюджету. Неофіційним власником цього центру та мережі магазинів побутової техніки «Ельдорадо» є бізнесмен Віктор Поліщук, який відкидає звинувачення та заявляє, що Ощадбанк та Укрексімбанк, за гроші яких збудували ТРЦ, через це не отримають 700 млн грн. Сайт Forbes повідомив про нове засідання 6 травня 2024 року. 

В суді Віктор Поліщук запевняв, що доказів ухилення від сплати податків немає. 

«700 млн грн цього року мають отримати державні банки (Ощадбанк та Укрексімбанк – ред.) від ТЦ «Гулівер», – зазначив він під час засідання суду 26 квітня 2024 року. – На фоні чого передають торговий центр АРМА? Державні банки в такому разі також нічого не отримають».

Нагадаємо, що з 9 квітня 2020 року було відкрито кримінальне провадження №62020100000000744, яке розслідується детективами Бюро економічної безпеки (БЕБ). В рамках цього провадження у 2023 році повідомили про підозру генеральній директорці фірми, на яку зареєстрований торгівельний центр – «Три О» Ірині Круппі в ухиленні від сплати податків на суму майже 146 млн грн. 

«До первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість. Таким чином товариству - власнику ТРЦ вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн та вивести їх у готівку», - йдеться у повідомленні БЕБ. 

У травні 2023 року торгівельний центр став доказом у кримінальному провадженні. Але в січні 2024 року слідчий суддя Шевченківського райсуду Києва відмовився накладати на нього арешт. Однак 9 квітня 2024 року ТРЦ таки вдалося арештувати й скасувати цю постанову поки не вийшло. 

Згодом Офіс Генпрокурора в межах розслідування звернувся до суду з проханням передати ТРЦ Gulliver в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). На найближчому засіданні 17 травня це питання може вирішитися.

Чому ТРЦ хочуть забрати

ТРЦ «Гулівер» збудували за 441 млн кредитних доларів. З них найбільше - 353 млн доларів надав Ощадбанк, а решту надав Укрексімбанк.

«У 2006 році «Ощадбанк» і «Укрексімбанк» видали кредит ТОВ «Три О». Тоді цю фірму контролювали Вагіф Алієв і Сергій Веселов (відомий як депутат Одеської облради від БЮТ)», - писав сайт «Наші гроші» у 2022 році. 

Журналісти програми «Схеми» встановили, що власник ТРЦ має повернути Ощадбанку та Укрексімбанку 14 млрд грн до 2044 року. Проте через зупинку виплат з 2022 року накопичився борг у на близько 500 млн грн.

З початку повномасштабного вторгнення борг перестали повертати. Бізнесмен пояснював це втратами через війну. 

«В той же період компанії Поліщука скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень, на яких, в тому числі, пересувається сам бізнесмен, подорожуючи за кордон», - йдеться у розслідуванні.

Журналісти встановили, що Віктор Поліщук має зв’язки з Росією та збагатився в часи президентства Віктора Януковича. Дружина Поліщука є родичкою Дмитра Медведєва – експрезидента Росії. Лілія Різва є племінницею Світлани Медведєвої.

У 2021 році журнал «Forbes» помістив Віктора Поліщуку на 36 місце у топ-100 найбагатших українців. Статки бізнесмена тоді оцінили у 275 млн доларів. При цьому відкритий у 2013 році ТРЦ Gulliver – найдорожчий актив підприємця. Його журнал Forbes оцінив у 2021 році у 100 млн доларів. Також бізнесмену належав збанкрутілий банк «Михайлівський».

Прохід до метро у приватній власності

10 квітня 2024 року киянка Наталка Діденко помітила, що від станції метро «Палац спорту» до ТЦ «Гулівер» можна пройти по приватній ділянці. Це власність компанії «Три О», яка має відношення до ТРЦ Gulliver. 

На сайті «Контактного центру міста Києва» також залишили повідомлення щодо ділянки у приватній власності. Заяву подали до КП «Київтранспарксервіс», тому що ділянка розмічена під парковку.

«У центрі Києва, на Спортивній площі, 1а, біля Гуліверу, у пішохідній зоні невідомими розмежовані фарбою позначки для автівок, та зазначено "Приватна власність". Від Гулівера аж до виходу з метро "Палац спорту", встановлені металеві обмежувачі. Прохання з'ясувати законність виділення землі під "Приватну власність". у випадку відсутності законного оформлення та землеотводу - прибрати незаконні позначки», - йшлося у заяві.

Інформатор писав, що на київському ТРЦ з'явилася 3D-анімація, яку раніше вже помічали в Китаї.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.