Нацполіція відкрила кримінальну справу про незаконний виїзд за кордон власника Eldorado і ТРЦ Gulliver: деталі

Ніціональна поліція України відкрила справу після виходу розслідування «Схем» (Радіо Свобода). В ньому журналісти розповіли про те, як власник столичного торговельно-офісного центру «Гулівер» і мережі «Ельдорадо» Віктор Поліщук під час воєнного стану виїжджав за кордон як волонтер і водій вантажівки на підставі документів з ознаками підробки. Про відкриття справи 2 квітня повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Повідомляється, що правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 332 Кримінального кодексу України - «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод».

«У межах зазначеного кримінального провадження будуть перевірені факти незаконного перетину державного кордону України», – йдеться у відповіді Нацполіції на запит Радіо Свобода.

Нагадаємо, що 14 березня Радіо Свобода опубліковало розслідування про те, як власник столичного торговельно-офісного центру «Гулівер» і мережі «Ельдорадо» 47-річний Віктор Поліщук під час воєнного стану подавався в систему «Шлях» як водій-волонтер, але не привозив заявлену допомогу, а іноземна компанія, яка нібито мала її передати, заявила, що не робила цього і її ім’ям скористалися без відома організації.

Також Віктор Поліщук двічі виїжджав за кермом вантажівки, влаштовуючись у штат фірми-перевізника на посаду водія, але обидва рази вантажів не привозив, а повертався в Україну вже на своєму пасажирському «Мерседесі».

Віктор Поліщук – бізнесмен призовного віку, який напередодні повномасштабного вторгнення РФ посідав 36-те місце у списку найзаможніших українців у рейтингу Forbes. За інформацією, отриманою журналістами «Схем» від джерел із доступом до даних перетину кордону, він виїжджав за межі України щонайменше п’ять разів: двічі – у 2022-му і 2023-му роках, а також у 2024-му.

Також «Схеми» з’ясували, що структури бізнесмена Віктора Поліщука протягом усього 2022 року не повертали борги державним банкам України, посилаючись на фінансові труднощі, і до них не було застосовано жодних штрафних санкцій. При цьому, в той же період компанії Поліщука скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень, на яких, в тому числі, пересувається сам бізнесмен, подорожуючи за кордон.

Про значне погіршення фінансового стану Eldorado розповідав Forbes топменеджер одного з банків, що кредитував компанію. Зрештою компанія розпочала процедуру реструктуризації боргу (досудової санації) більш як на 2,5 млрд грн. Частина кредиторів виступила проти і подала до суду на компанію.
Загальна сума заборгованості компаній Поліщука перед держбанками – більш як $800 млн.

Київські ТРЦ «РaйОN» та «Проспект» потрапили під арешт

Кіпрська компанія Arricano Real Estate PLC у понеділок, 1 квітня 2024 року заявила, що Головне управління СБУ у Києві та Київська обласна прокуратура хочуть знищити або відібрати чотири торговельно-розважальні центри. Мова йде про київські центри «Проспект» та «РaйОN», «Сонячна Галерея» у Кривому Розі й City Mall у Запоріжжі. Нібито прибуток від них компанія перераховує росії. Крім того, в СБУ заявляють, що з 2014 року фірма «Вояж-Крим», яка входить до складу групи Arricano, зареєструвалася за російським законодавством, та тільки за 2022 рік начебто сплатила до росії 196 млн рублів податків. Тому потрапила у грудні 2023 року під санкції України. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.