Торгово-офисный центр Gulliver могут передать в АРМА: какое отношение к этому имеет Виктор Полищук

17 мая 2024 г. должен состояться суд по передаче киевского торгово-офисного центра Gulliver в управление АРМА. Напомним, что с апреля 2020 года Бюро экономической безопасности занимается расследованием по уклонению от уплаты налогов и в прошлом году генеральному директору фирмы «Три О», на которую зарегистрирован ТРЦ, сообщили о подозрении. Речь идет о почти 146 млн. грн. налогов, которые могли не заплатить в бюджет. Неофициальным владельцем этого центра и сети магазинов бытовой техники «Эльдорадо» бизнесмен Виктор Полищук, который отвергает обвинения и заявляет, что Сбербанк и Укрэксимбанк, за деньги которых построили ТРЦ, не получат 700 млн грн. Сайт Forbes сообщил о новом заседании 6 мая 2024 года.

В суде Виктор Полищук уверял, что доказательств уклонения от уплаты налогов нет.

«700 млн грн в этом году должны получить государственные банки (Сбербанк и Укрэксимбанк – ред.) от ТЦ «Гулливер», – отметил он на заседании суда 26 апреля 2024 года. – На фоне чего передают торговый центр АРМА? Государственные банки в таком случае тоже ничего не получат».

Напомним, что с 9 апреля 2020 года было открыто уголовное производство №62020100000000744, которое расследуется детективами Бюро экономической безопасности (БЭБ). В рамках этого производства в 2023 году сообщили о подозрении генеральному директору фирмы, на которую зарегистрирован торговый центр – «Три О» Ирине Круппи в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 146 млн. грн.

«В первичные документы были внесены сведения о якобы проведении на территории ТРЦ определенных работ, которые на самом деле не производились, что позволило безосновательно завысить размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Таким образом, обществу - владельцу ТРЦ удалось уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 145,8 млн грн и вывести их в наличные деньги», - говорится в сообщении БЭБ.

В мае 2023 торговый центр стал доказательством в уголовном производстве. Но в январе 2024 следственный судья Шевченковского райсуда Киева отказался налагать на него арест. Однако 9 апреля 2024 ТРЦ удалось арестовать и отменить эту постановление пока не вышло.

Впоследствии Офис Генпрокурора в рамках расследования обратился в суд с просьбой передать ТРЦ Gulliver в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). На ближайшем заседании 17 мая этот вопрос может решиться.

Почему ТРЦ хотят унести

ТРЦ «Гулливер» построили за 441 млн кредитных долларов. Из них больше всего – 353 млн долларов предоставил Сбербанк, а остальные предоставил Укрэксимбанк.

«В 2006 году Ощадбанк и Укрэксимбанк выдали кредит ООО Три О. Тогда данную фирму контролировали Вагиф Алиев и Сергей Веселов (известный как депутат Одесского облсовета от БЮТ)», - писал сайт «Наши деньги» в 2022 году.

Журналисты программы «Схемы» установили, что владелец ТРЦ должен вернуть Сбербанку и Укрэксимбанку 14 млрд грн к 2044 году. Однако из-за остановки выплат с 2022 года накопился долг на около 500 млн грн.

С начала полномасштабного вторжения долг перестали возвращать. Бизнесмен объяснял это потерями из-за войны войны.

"В тот же период компании Полищука скупали элитные автомобили на десятки миллионов гривен, на которых, в том числе, передвигается сам бизнесмен, путешествуя за границу", - говорится в расследовании.

Журналисты установили, что у Виктора Полищука связи с Россией и обогатился во времена президентства Виктора Януковича. Супруга Полищука является родственницей Дмитрия Медведева – экспрезидента России. Лилия Рива является племянницей Светланы Медведевой.

В 2021 году журнал Forbes поместил Виктора Полищука на 36 место у топ-100 самых богатых украинцев. Состояние бизнесмена тогда оценили в 275 млн долларов. При этом открытый в 2013 году ТРЦ Gulliver – самый дорогой актив предпринимателя. Его журнал Forbes оценил в 2021 году в 100 млн. долларов. Также бизнесмену принадлежал обанкротившийся банк «Михайловский».

Проход в метро в частной собственности

10 апреля 2024 года киевлянка Наталья Диденко заметила, что от станции метро «Дворец спорта» в ТЦ «Гулливер» можно пройти по частному участку. Это собственность компании «Три О», имеющей отношение к ТРЦ Gulliver.

На сайте «Контактного центра города Киева» также оставили сообщения об участке в частной собственности. Заявление подали в КП «Киевтранспарксервис», потому что участок размечен под парковку.

«В центре Киева, на Спортивной площади, 1а, возле Гулливера, в пешеходной зоне неизвестными разграничены краской отметки для автомобилей, и отмечена "Частная собственность". От Гулливера до выхода из метро "Дворец спорта", установлены металлические ограничители. Просьба выяснить законность выделения земли под "Частную собственность". в случае отсутствия законного оформления и землеотвода – убрать незаконные отметки», – говорилось в заявлении.

Информатор писал, что на киевском ТРЦ появилась 3D-анимация, ранее уже замечавшаяся в Китае.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.