Чому київські ТРЦ «РaйОN» та «Проспект» потрапили під арешт: деталі розслідування СБУ

Кіпрська компанія Arricano Real Estate PLC у понеділок, 1 квітня 2024 року заявила, що Головне управління СБУ у Києві та Київська обласна прокуратура хочуть знищити або відібрати чотири торговельно-розважальні центри. Мова йде про київські центри «Проспект» та «РaйОN», «Сонячна Галерея» у Кривому Розі й City Mall у Запоріжжі. Нібито прибуток від них компанія перераховує росії. Крім того, в СБУ заявляють, що з 2014 року фірма «Вояж-Крим», яка входить до складу групи Arricano, зареєструвалася за російським законодавством, та тільки за 2022 рік начебто сплатила до росії 196 млн рублів податків. Тому потрапила у грудні 2023 року під санкції України. 

В компанії Arricano повідомили, що обвинувачення у сплаті податків до росії вони спростували. Натомість доказів СБУ щодо незаконної діяльності вони не побачили. 

«Протягом 2023-2024 років активи компанії Arricano Real Estate PLC (Кіпр) в Україні знаходяться під системним тиском з боку силових структур, - йдеться у заяві компанії. - Ключовим моментом, коли стало зрозуміло, що метою дій силовиків є знищення або відібрання бізнесу, а не розслідування справи, стало подання клопотань про блокування рахунків усіх компаній Arricano в Україні; безпідставне намагання передати усі ключові активи Arricano в Україні в управління третім особам через АРМА».

В компанії пояснили, що «блокування рахунків призводить до повної та безальтернативної зупинки бізнесу».

«Передання в управління дозволяє, щоб доходи від ТРЦ протягом усього часу розслідування (яке може тривати роками і у більшості справ не закінчується нічим) отримували треті особи, які не вклали в побудову та розвиток об'єктів жодної копійки», - наголосили в Arricano.

Там назвали дії силовиків «незаконними та непропорційними» та нагадали про 600 млн доларів інвестицій в українську економіку.

Чому правоохоронці зацікавилися ТРЦ

18 травня 2023 року було відкрито кримінальне провадження № 22023101110000438, в якому розслідуються факти ймовірного пособництва державі-агресору. Якщо провину доведуть, то суддя може призначити до 12 років за ґратами. 

«Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Вояж-Крим», здійснюють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені, іноземцем, з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора», - йдеться у матеріалах справи.

У розслідуванні згадується фірма «Вояж-Крим», яка була замовником будівництва сімферопольського ТРЦ «Південна Галерея». Окрім ймовірної сплати цією компанією до російського бюджету 196 млн рублів, вона начебто штучно збільшила кредиторську заборгованість перед забудовником.

«На 29 вересня 2017 року заборгованість ТОВ «Вояж-Крим» перед ТОВ «Стілф» (це забудовник кримського ТРЦ – ред.) була штучно збільшена до 323,6 млн грн, що еквівалентно 12 200 000 доларів США і майже в 4 рази перевищує розмір початкового зобов`язання в доларовому еквіваленті», - йдеться у матеріалах досудового розслідування.

Нагадаємо, що в грудні 2023 року указом президента Володимира Зеленського фірма «Вояж-Крим» з окупованого півострова потрапила під українські санкції на 3 роки. До неї було застосовано 15 видів обмежень. 

Наразі відомо, що по два з чотирьох ТРЦ – "City Mall" у Запоріжжі й "Сонячна Галерея" у Кривому Розі – винесено рішення про передання в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Й на всі разом центри було накладено арешт, який поки не вдається скасувати. 

Які ТРЦ можуть відкритися в Києві у 2024 році

У столиці та передмісті цьогоріч може відкритися кілька торгових центрів. Йдеться про ТРЦ Ocean Mall, який мав відкритися ще два роки тому. ТРЦ Green Gallery може відкритися на Одеському шосе, 8. А відкриття ТРЦ New Ray повинно було статися ще у 2019 році, проте це з року в рік переноситься на невизначений термін. Працювати ТРЦ буде за адресою вул. Теодора Драйзера, 21. 

Торгово-офісний центр Olympic Park планували відкрити в складі однойменного ЖК на лівому березі Дніпра. Очікується, що там будуть розміщені галерея бутиків, продуктовий супермаркет, ресторани, аптека. Проте наразі будівництво не ведеться. ТРЦ знаходиться за адресою просп. Бажана, 17.

Інформатор писав, що у Голосіївському районі Києва на вулиці Академіка Заболотного, 47 з’явиться новий ТРЦ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.