Почему киевские ТРЦ «РaйОN» и «Проспект» попали под арест: детали расследования СБУ

Кипрская компания Arricano Real Estate PLC в понедельник, 1 апреля 2024 года заявила, что Главное управление СБУ в Киеве и Киевская областная прокуратура хотят уничтожить или отобрать четыре торгово-развлекательных центра. Речь идет о киевских центрах «Проспект» и «РaйОN», «Солнечная Галерея» в Кривом Роге и City Mall в Запорожье. Якобы прибыль от них компания перечисляет россии. Кроме того, в СБУ заявляют, что с 2014 года входящая в состав группы Arricano фирма «Вояж-Крым» зарегистрировалась по российскому законодательству, и только за 2022 год якобы уплатила в Россию 196 млн рублей налогов. Потому попала в декабре 2023 года под санкции Украины.

В компании Arricano сообщили, что обвинения в уплате налогов в россию они опровергли. В то же время доказательств СБУ о незаконной деятельности они не увидели.

«В течение 2023-2024 годов активы компании Arricano Real Estate PLC (Кипр) в Украине находятся под системным давлением со стороны силовых структур, – говорится в заявлении компании. - ключевым моментом, когда стало понятно, что целью действий силовиков является уничтожение или отъем бизнеса, а не расследование дела, стало представление ходатайств о блокировании счетов всех компаний Arricano в Украине; безосновательная попытка передать все ключевые активы Arricano в Украине в управление третьим лицам через АРМА».

В компании объяснили, что «блокировка счетов приводит к полной и безальтернативной остановке бизнеса».

«Передача в управление позволяет, чтобы доходы от ТРЦ в течение всего времени расследования (которое может продолжаться годами и по большинству дел не заканчивается ничем) получали третьи лица, не вложившие в построение и развитие объектов ни копейки», - подчеркнули в Arricano.

Там назвали действия силовиков «незаконными и непропорциональными» и напомнили о 600 млн. долларов инвестиций в украинскую экономику.

Почему правоохранители заинтересовались ТРЦ

18 мая 2023 года было возбуждено уголовное производство № 22023101110000438, в котором расследуются факты вероятного пособничества государству-агрессору. Если вину докажут, то судья может назначить до 12 лет за решеткой.

«Досудебным расследованием установлено, что должностные лица ООО «Вояж-Крым» совершают умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору (пособничество), вооруженным формированием и/или оккупационной администрации государства-агрессора, совершенные иностранцем с целью нанесения ущерба Украине путем : передачи активов представителям государства-агрессора, его вооруженным формированием и/или оккупационной администрации государства-агрессора», - говорится в материалах дела.

В расследовании упоминается фирма «Вояж-Крым», являвшаяся заказчиком строительства симферопольского ТРЦ «Южная Галерея». Кроме вероятной уплаты этой компанией в российский бюджет 196 млн рублей, она вроде бы искусственно увеличила кредиторскую задолженность перед застройщиком.

«На 29 сентября 2017 года задолженность ООО «Вояж-Крым» перед ООО «Стилф» (это застройщик крымского ТРЦ – ред..) была искусственно увеличена до 323,6 млн грн, что эквивалентно 12 200 000 долларов США и почти в 4 раза превышает размер первоначального обязательства в долларовом эквиваленте», - говорится в материалах досудебного расследования.

Напомним, что в декабре 2023 года указом президента Владимира Зеленского фирма «Вояж-Крым» с оккупированного полуострова попала под украинские санкции на 3 года. К ней было применено 15 видов ограничений.

Известно, что по два из четырех ТРЦ - "City Mall" в Запорожье и "Солнечная Галерея" в Кривом Роге - вынесено решение о передаче в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений ( АРМА). И на все вместе центры был наложен арест, который пока не удается отменить.

Какие ТРЦ могут открыться в Киеве в 2024 году

В столице и пригороде в этом году может открыться несколько торговых центров. Речь идет о ТРЦ Ocean Mall, который должен открыться еще два года назад. ТРЦ Green Gallery может открыться на Одесском шоссе, 8. А открытие ТРЦ New Ray должно было произойти еще в 2019 году, однако это из года в год переносится на неопределенный срок. Работать ТРЦ будет по адресу ул. Теодора Драйзера, 21.

Торгово-офисный центр Olympic Park планировалось открыть в составе одноименного ЖК на левом берегу Днепра. Ожидается, что там будут размещены галерея бутиков, продуктовый супермаркет, рестораны, аптека. Однако пока строительство не ведется. ТРЦ находится по адресу просп. Бажана, 17.

Информатор писал, что в Голосеевском районе Киева по улице Академика Заболотного, 47 появится новый ТРЦ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.