Нацполиция возбудила уголовное дело о незаконном выезде за границу владельца Eldorado и ТРЦ Gulliver: детали

Нициональная полиция Украины открыла дело после выхода расследования "Схем" (Радио Свобода). В нем журналисты рассказали о том, как владелец столичного торгово-офисного центра «Гулливер» и сети «Эльдорадо» Виктор Полищук во время военного положения выезжал за границу  как волонтер и водитель грузовика на основании документов с признаками подделки. Об открытии дела 2 апреля сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Сообщается, что правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями или содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий».

«В рамках указанного уголовного производства будут проверены факты незаконного пересечения государственной границы Украины», – говорится в ответе Нацполиции по запросу Радио Свобода.

Напомним, что 14 марта Радио Свобода опубликовало расследование о том, как владелец столичного торгово-офисного центра «Гулливер» и сети «Эльдорадо» 47-летний Виктор Полищук во время военного положения подавался в систему «Шлях» как водитель-волонтер, но не привозил заявленную помощь, а иностранная компания, которая якобы должна была ее передать, заявила, что не делала этого и ее именем воспользовались без ведома организации.

Также Виктор Полищук дважды выезжал за рулем грузовика, устраиваясь в штат фирмы-перевозчика на водительскую должность, но оба раза грузов не привозил, а возвращался в Украину уже на своем пассажирском «Мерседесе».

Виктор Полищук – бизнесмен призывного возраста, который накануне полномасштабного вторжения рф занимал 36 место в списке самых богатых украинцев в рейтинге Forbes. По информации, полученной журналистами «Схем» от источников с доступом к данным пересечения границы, он выезжал за пределы Украины не менее пяти раз: дважды – в 2022 и 2023 годах, а также в 2024-м.

Также «Схемы» выяснили, что структуры бизнесмена Виктора Полищука в течение всего 2022 года не возвращали долги государственным банкам Украины, ссылаясь на финансовые трудности, и к ним не были применены никакие штрафные санкции. При этом в тот же период компании Полищука скупали элитные автомобили на десятки миллионов гривен, на которых, в том числе, передвигается сам бизнесмен, путешествуя за границу.

О значительном ухудшении финансового положения Eldorado рассказывал Forbes топ-менеджер одного из банков, кредитовавший компанию. В конце концов, компания начала процедуру реструктуризации долга (досудебной санации) более чем на 2,5 млрд грн. Часть кредиторов выступила против и подала в суд на компанию.
Общая сумма задолженности компаний Полищука перед госбанками – более $800 млн.

Киевские ТРЦ «РaйОН» и «Проспект» попали под арест

Кипрская компания Arricano Real Estate PLC в понедельник, 1 апреля 2024 года, заявила, что Главное управление СБУ в Киеве и Киевская областная прокуратура хотят уничтожить или отобрать четыре торгово-развлекательных центра. Речь идет о киевских центрах «Проспект» и «РaйОN», «Солнечная Галерея» в Кривом Роге и City Mall в Запорожье. Якобы прибыль от них компания перечисляет россии. Кроме того, в СБУ заявляют, что с 2014 года входящая в состав группы Arricano фирма «Вояж-Крым» зарегистрировалась по российскому законодательству и только за 2022 год якобы уплатила в россию 196 млн рублей налогов. Потому попала в декабре 2023 года под санкции Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.