У Києві затримали шахрая - виманив у вченого-пенсіонера понад 11 мільйонів гривень
Аферист прикинувся співробітником СБУ і змусив доктора медичних наук передати кур'єру заощадження в різних валютах
Столичні правоохоронці затримали 30-річного мешканця Закарпатської області, який виманив у доктора медичних наук понад 11 мільйонів гривень за схемою "перевірка грошей від СБУ". Подібні злочини проти літніх киян - не поодинокі: раніше групу аферистів судили за видурені у літніх людей дев'ять київських квартир. Зловмисник приїхав до столиці "на заробітки" і отримав за "роботу" 500 доларів. Усю виманену суму він переправив на криптогаманець.
Про затримання кур'єра-посередника повідомляє ГУ Нацполіції у Києві. За даними відомства, невідомий зателефонував на мобільний телефон доктора медичних наук і, представившись співробітником СБУ, звинуватив пенсіонера у фінансуванні країни-агресора через купівлю товарів російського походження в інтернеті. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, псевдосиловик запропонував жертві терміново "задекларувати" всі заощадження у базі спецслужби.
"Наляканий тиском і маніпуляціями, пенсіонер погодився на умови й передав кур'єру суму в різних валютах, що в еквіваленті становить понад 11 мільйонів гривень", - повідомили правоохоронці.
У ході розшукових заходів поліцейські встановили особу кур'єра - ним виявився 30-річний житель Закарпатської області. За "роботу" ділок отримав 500 доларів, а всю суму коштів відправив на криптогаманець.
Схема спрацювала завдяки маніпуляціям і залякуванню
Схема побудована на класичному прийомі психологічного тиску: жертві навіювали відчуття провини і загрозу кримінального переслідування. Псевдосиловики апелювали до страху перед державними органами, не залишаючи людині часу на роздуми. Саме штучно створений дефіцит часу - один із ключових інструментів подібних шахраїв: поки жертва перебуває у стресі, вона не здатна критично оцінити ситуацію.
Використання криптогаманця для виведення коштів - типова практика подібних злочинних схем. Кошти миттєво стають практично неможливими для відстеження після переказу, а сам кур'єр залишається лише ланкою-посередником, яка юридично "засвітилася" у справі. Організатори злочину при цьому залишаються в тіні.
Як працюють схеми з псевдо"СБУ" чи "МВС"
Шахрайство під виглядом держорганів набуло значного поширення. Кіберполіція застерігає від нової хвилі схем, пов'язаних із темою держслужб: аферисти видають себе за працівників державних установ та просять громадян заповнити "офіційну анкету" на підроблених сайтах, що стилізовані під справжні державні сервіси й мають переконливий вигляд. У випадку з київським вченим шахраї обрали більш агресивний метод - телефонний тиск з погрозами кримінальної відповідальності.
Фейкові повідомлення апелюють до термінових дій і встановлюють штучні часові обмеження - саме так зловмисники позбавляють людей можливості критично оцінити ситуацію. Фахівці радять: якщо телефонує "представник державного органу", слід завершити розмову й самостійно передзвонити за офіційним номером з офіційного сайту установи.
Як влаштовані схеми з кур'єрами та криптовиведенням
Схема з кур'єрами і криптогаманцями детально описана у розслідуваннях про шахрайські кол-центри. Шахрайська схема організована таким чином, що затримати організаторів украй складно: вони наймають людей, які на свої картки або особисто отримують великі суми від жертв, залишають собі певний відсоток за роботу, а решту переводять у криптовалюту. Якщо постраждалий звертається до поліції, у справі фігурують лише наймані працівники - ті, чиї дані "засвітилися".
Серед аферистів набуває популярності схема "МВС" або "СБУ": шахрай телефонує від імені силовика і заявляє, що жертва причетна до кримінальної справи, просить переказати гроші нібито для перевірки їх походження і обіцяє кошти повернути. Детальніше про те, як діють подібні зловмисники, розповідають очевидці у матеріалі про методи роботи шахраїв у Дніпрі. Саме за подібною логікою і діяв псевдосиловик у справі київського вченого.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
