Масштабна афера у Києві: з держбюджету вивели мільярдні суми через конвертцентр
Організатором схеми виявився колишній топчиновник Державної фіскальної служби, який легалізовував вкрадені бюджетні кошти через десятки фіктивних фірм
У столиці припинили діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів останніх років. Якщо мільйонні афери з державними грошима дедалі більше стають звичними, то тут йдеться про мільярдні махінації на ринку держпідрядів. За два роки ділки "відмили" понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з бюджету держави.
Служба безпеки України спільно з Печерською окружною прокуратурою Києва викрила тіньову схему з легалізації понад 1,5 млрд грн, повідомили в СБУ. Як встановило слідство, організатором був колишній заступник голови Державної фіскальної служби України. Разом зі спільниками він під виглядом адвоката створив “конвертцентр”, що легалізовував та переводив у готівку державні кошти у вражаючих масштабах.
Впродовж 2023–2025 років конвертаційний центр надавав послуги компаніям реального сектору економіки, зокрема тим, що працювали з бюджетними установами. Клієнти переводили державні кошти на фіктивні фірми, щоб уникнути податків та отримати готівку.
“Як встановило розслідування, до злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування “схеми”. Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку. Щоб заплутати “сліди” тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише “на папері”, - зазначили в СБУ.
Колишній топподатківець зареєстрував у Києві та області понад 90 фіктивних підприємств: 14 імпортерів і приблизно 80 “транзитерів”, і саме через них проводилися фіктивні операції. Як повідомляє Офіс Генпрокурора, лише в період з липня 2024-го по травень 2025-го одна з таких фірм отримала 127 млн грн за начебто поставку товарів чи послуг. У податковій звітності ці операції не відображалися, що призвело до заниження ПДВ на 21 млн грн.
Аби керувати схемою, учасники оборудки орендували офіс у Києві. Там зберігали документацію, печатки та проводили зустрічі з клієнтами. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку, комп’ютери, банківські картки, а також документи з фіктивними операціями.
Усіх п’ятьох фігурантів затримано. Найближчим часом їм вручать підозри за двома статтями Кримінального кодексу: за ухилення від сплати податків і відмивання майна, здобутого злочинним шляхом. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
У Києві викрили голову "соціального" департаменту й заступника головного архітектора
Нагадаємо, раніше Інформатор вже писав про те, що поліція повідомила про підозру директору Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Руслану Світлому, який безпідставно отримав ІІ групу інвалідності. Тож, виходить, що не всі “хворі” чиновники потрапили до офіційної статистики, яку восени оприлюднив Кличко, звітуючи про результати щодо кількості співробітників КМДА, що мають інвалідність. Деякі з них, “намалювавши” собі фіктивні діагнози, тихо працювали, вбив двох зайців одним пострілом: і від мобілізації звільнилися, і чималу пенсію отримали.
Крім того, ми писали, що у Києві упіймали ще одного чиновника на підробці документу про захворювання, причому це сталося лише за кілька тижнів після того, як на аналогічному злочині викрили Світлого. Цього разу, за даними Інформатора, підозру вручили Олександрові Яструбенку, першому заступникові директора Департаменту містобудування та архітектури.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Освітня афера на Троєщині: керівництво ліцею нарахувало собі надбавок на 11,5 млн грн
- Цинізм найвищої проби: у Києві затримано ексголову соцдепартаменту КМДА за розкрадання 75 млн грн з фонду допомоги важкохворим
- Дев'ять стосів по сто тисяч: у Києві затримали на гарячому керівника Одеського осередку партії УДАР
