Масштабная афера в Киеве: из госбюджета вывели миллиардные суммы через конвертцентр
Организатором схемы оказался бывший топчиновник Государственной фискальной службы, легализовавший украденные бюджетные средства через десятки фиктивных фирм
В столице прекратили деятельность одного из крупнейших конвертационных центров последних лет. Если миллионные аферы с государственными деньгами все больше становятся привычными, то здесь речь идет о миллиардных махинациях на рынке господрядов. За два года дельцы "отмыли" более 1,5 млрд грн, большинство из которых были украдены из бюджета государства.
Служба безопасности Украины совместно с Печерской окружной прокуратурой Киева разоблачила теневую схему по легализации более 1,5 млрд грн, сообщили в СБУ. Как установило следствие, организатором являлся бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины. Вместе с сообщниками он под видом адвоката создал "конвертцентр", который легализовывал и обналичивал государственные средства в впечатляющих масштабах.
На протяжении 2023-2025 годов конвертационный центр оказывал услуги компаниям реального сектора экономики, в частности, работавшим с бюджетными учреждениями. Клиенты переводили государственные средства на фиктивные фирмы, чтобы избежать налогов и получить наличные деньги.
"Как установило расследование, к преступной деятельности он привлек еще четырех сообщников, которые обеспечивали функционирование "схемы". Среди них - двое бухгалтеров и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и обналичиванием незаконных доходов. Чтобы запутать "следы" теневых финансовых операций, дельцы созздали десятки подконтрольных фирм, большинство которых занимались хозяйственной деятельностью только "на бумаге", - отметили в СБУ.
Бывший топналоговик зарегистрировал в Киеве и области более 90 фиктивных предприятий: 14 импортеров и примерно 80 "транзитеров", и именно через них проводились фиктивные операции. Как сообщает Офис Генпрокурора, только в период с июля 2024-го по май 2025-го одна из таких фирм получила 127 млн грн за якобы поставку товаров или услуг. В налоговой отчетности эти операции не отражались, что привело к занижению НДС на 21 млн. грн.
Чтобы управлять схемой, участники сделки арендовали офис в Киеве. Там хранили документацию, печати и проводили встречи с клиентами. Во время обысков правоохранители изъяли наличные деньги, компьютеры, банковские карты, а также документы с фиктивными операциями.
Все пять фигурантов задержаны. В ближайшее время им вручат подозрения по двум статьям Уголовного кодекса: за уклонение от уплаты налогов и отмывание имущества, полученного преступным путем. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
В Киеве разоблачили главу "социального" департамента и заместителя главного архитектора
Напомним, ранее Информатор уже писал о том, что полиция сообщила о подозрении директору Департамента социальной и ветеранской политики КГГА Руслану Светлому, безосновательно получившему ІІ группу инвалидности. Выходит, что не все "больные" чиновники попали в официальную статистику, которую осенью обнародовал Кличко, отчитываясь о результатах относительно количества сотрудников КГГА, имеющих инвалидность. Некоторые из них, нарисовав себе фиктивные диагнозы, тихо работали, убил двух зайцев одним выстрелом: и от мобилизации освободились, и немалую пенсию получили.
Кроме того, мы писали, что в Киеве поймали еще одного чиновника на подделке документа о заболевании, причем это произошло всего через несколько недель после того, как на аналогичном преступлении разоблачили Светлого. В этот раз, по данным Информатора, подозрение вручили Александру Яструбенко, первому заместителю директора Департамента градостроительства и архитектуры.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
