У центрі Києва зупинили автівку з повним багажником готівки - БЕБ викрила масштабний конверт-центр
Детективи знайшли понад 60 фіктивних фірм, гроші переводили у криптовалюту
Бюро економічної безпеки викрило масштабний конвертаційний центр, через який ділки відмивали гроші від тіньових розрахунків в аграрній сфері. Фігуранти використовували понад 60 підконтрольних компаній, готівку і навіть криптовалюту, щоб приховати реальне походження коштів. Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області разом з оперативниками Кіберполіції встановили, що зловмисники допомагали аграрним підприємствам приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.
Про це 25 серпня повідомляє Бюро економічної безпеки України. За даними слідства, фігуранти використовували мережу з понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності.
Схема діяла у сфері торгівлі аграрною продукцією. Її закуповували у виробників за готівку, не відображаючи ці операції у бухгалтерському та податковому обліку. Щоб надалі продати товар в Україні або експортувати його, фігуранти оформлювали від імені підконтрольних компаній документи з неправдивими відомостями про походження, вартість і характеристики продукції. Так продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг.
Частину отриманих коштів учасники схеми конвертували у віртуальні активи, намагаючись приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу. Наразі досудове розслідування триває. Детективи БЕБ встановлюють повне коло причетних осіб, підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також досліджують рух та походження коштів.
Хто веде розслідування справи
Оперативний супровід забезпечили співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури. Відповідно до Конституції України, фігуранти вважаються невинуватими, доки їхню вину не встановить обвинувальний вирок суду. Конвертаційні центри залишаються одним з найпоширеніших способів виведення грошей з реального сектору економіки у тінь.
Раніше Інформатор повідомляв, що прокуратура та БЕБ викрили нелегальну мережу виробництва вейп-рідин, яка діяла з 2023 року і охопила понад 200 осіб, а вартість вилученого майна сягнула 30 мільйонів гривень.
Також ми писали, що до суду скерували справу організаторів мережі чорних казино, які тримали 39 нелегальних гральних закладів у Києві без жодних ліцензій.
Слідкуйте за нами у Telegram
