В центре Киева остановили автомобиль с полным багажником наличных - БЭБ разоблачила масштабный конверт-центр
Детективы нашли более 60 фиктивных фирм, деньги переводили в криптовалюту
Бюро экономической безопасности разоблачило масштабный конвертационный центр, через который дельцы отмывали деньги от теневых расчетов в аграрной сфере. Фигуранты использовали более 60 подконтрольных компаний, наличные деньги и даже криптовалюту, чтобы скрыть реальное происхождение средств. Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области вместе с оперативниками Киберполиции установили, что злоумышленники помогали аграрным предприятиям скрывать доходы и уклоняться от налогов.
Об этом 25 августа сообщает Бюро экономической безопасности Украины. По данным следствия, фигуранты использовали сеть из более чем 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности.
Схема действовала в сфере торговли аграрной продукцией. Ее закупали у производителей за наличные деньги, не отражая эти операции в бухгалтерском и налоговом учете. Чтобы в дальнейшем продать товар в Украину или экспортировать его, фигуранты оформляли от имени подконтрольных компаний документы с ложными сведениями о происхождении, стоимости и характеристиках продукции. Так продукции создавали фиктивную историю происхождения, а средства от ее продаж выводили в теневой оборот.
Часть полученных средств участники схемы конвертировали в виртуальные активы, пытаясь скрыть их происхождение и избежать финансового мониторинга. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Детективы БЭБ устанавливают полный круг причастных лиц, предприятий, которые могли использовать услуги конвертационного центра, а также исследуют движение и происхождение средств.
Кто ведет расследование дела
Оперативное сопровождение обеспечили сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры. Согласно Конституции Украины, фигуранты считаются невиновными, пока их вину не установит обвинительный приговор. Конвертационные центры остаются одним из самых распространенных способов вывода денег из реального сектора экономики в тень.
Ранее Информатор сообщал, что прокуратура и БЭБ разоблачили нелегальную сеть производства вейп-жидкостей, которая действовала с 2023 года и охватила более 200 человек, а стоимость изъятого имущества составила 30 миллионов гривен.
Также мы писали, что в суд направили дело организаторов сети черных казино, которые держали 39 нелегальных игорных заведений в Киеве без лицензий.
Следите за нами в Telegram
