ТОПТЕМА:
С начала года финмониторинг ПриватБанка заблокировал проведение незаконных и сомнительных операций на 880 млн грн
С начала 2019 года служба финансового мониторинга ПриватБанка предотвратила проведение операций, которые в соответствии с действующим законодательством являются незаконными и сомнительными, на сумму более 880 млн грн.
Большинство блокируемых по нормам финмониторинга транзакций – это операции, связанные с незаконным обналичиванием или схемные операции по легализации денежных средств. Об этом Информатору сообщили в пресс-службе банка.
Ранее мы рассказывали, что по итогам первых двух месяцев 2019 года чистая прибыль ПриватБанка составила 5,2 миллиарда гривен. Это на 4 миллиарда гривен больше аналогичного показателя прошлого года.
Платон Бережной
