Викрала мільйони заради великого й чистого кохання: в Ірпені затримали працівницю банку
Правоохоронці викрили 38-річну співробітницю банку, яка майже два роки незаконно переказувала гроші клієнтів чоловікові з кримінальним минулим. Загальна сума збитків сягнула кількох мільйонів гривень
В Ірпені правоохоронці викрили працівницю банку, яка протягом майже двох років незаконно переказувала кошти клієнтів своєму коханому. Загальна сума збитків сягає кількох мільйонів гривень. Про це повідомив голова слідчого управління Нацполіції у Київській області Сергій Болвінов.
За даними слідства, 38-річна жінка самостійно виховує трирічну доньку. У 2024 році вона познайомилася з чоловіком, молодшим за себе, який згодом переконав її скористатися службовим становищем. Стосунки мали романтичний характер, однак особисто пара бачилася лише один раз.
Чоловік, який раніше вже мав судимість, систематично просив у жінки гроші, вигадуючи різні приводи - на адвокатів, застави або "звільнення" арештованого майна. Суми були значними: лише одна операція з депозитних рахунків становила 300 тисяч гривень. Ще 100 тисяч гривень банківська працівниця зняла, оформивши фіктивні документи на видачу готівки, та передала кошти через знайомого чоловіка.
Найбільші суми перераховувалися на рахунки фізичних осіб-підприємців. Саме туди підозрювана переводила гроші за реквізитами, які їй передавав коханий. Останньою стала транзакція на 1 мільйон 748 тисяч гривень - саме таку суму клієнт банку вніс на депозит, плануючи придбати нерухомість і побоюючись зберігати готівку вдома.
Через кілька днів клієнт повернувся, щоб забрати кошти, однак працівниця банку вже встигла переказати всю суму. Вона намагалася приховати нестачу, видавши власнику підробне платіжне доручення та перекриваючи дефіцит коштами з інших рахунків. Зрештою жінка зізналася у скоєному слідчим.
Потерпілий клієнт звернувся із заявою до поліції. За одним із епізодів уже скеровано обвинувальний акт до суду. Жінці інкримінують підроблення та використання документів на переказ коштів, а також розтрату чужого майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Масштабні схеми шахрайства в столиці
У Києві правоохоронці викрили на масштабному шахрайстві бухгалерку управління освіти Дарницької РДА. Фахівець з фінансів так вправно “працювала” із зарплатними відомостями, що за два навчальні роки змогла заробити понад 1,5 млн грн. Працівники освітніх закладів не знали ані про шахрайську схему, ані про те, що за документами вони регулярно понадмірно працюють і добре заробляють.
Також стало відомо, що у Києві сомельє одного з ресторанів ошукав клієнтів, керівництво свого ж закладу та власних колег і програв у онлайн-казино близько 1,7 млн грн. Гроші брав на закупівлю елітного алкоголю для подальшого продажу VIP-клієнтам - а "інвесторам" розповідав, що, нібито, має доступ до ексклюзивних цін. Замість прибутку сомельє отримав кримінальну справу за шахрайство, а кожна з його легковірних жертв вклала у "вигідний бізнес" близько 6 тисяч доларів.
Читайте нас у Facebook
