У Києві накрили криптообмінники Money 24/7 - ті хизувалися партнерством з Динамо й спонсорували Компартію
У поліції столиці повідомили про викриття шахрайської мережі "Money 24/7", що діяла під виглядом легального сервісу обміну валют та криптоактивів: втім, аферисти збирали з клієнтів кошти, а зобов'язань не виконували
У поліції Києва повідомили про викриття шахрайської мережі "Money 24/7", що діяла під виглядом легального сервісу обміну валют та криптоактивів. Втім, аферисти збирали з клієнтів кошти - а зобов'язань не виконували. Насправді ж мережа є досить відомою у "вузьких колах" київських криптообмінників: ще деякий час тому розслідувачі Bihus.Info з'ясували, що власник мережі, Андрій Смірнов, активно використовував у її діяльності ім'я ФК "Динамо Київ", кажучи про, нібито, "спонсорство". А ще, - ймовірно, фінансував осередки забороненої Компартії.
Про спецоперацію із викриттям і обшуками, що їх проводили у фігурантів шахрайської мережі "Money 24/7", розповіли в Патрульній поліції Києва. Показали фото з обшуків: в столичних патрульних є свій спецпідрозділ, TacTeam, і його бійці брали участь в слідчих діях у повному обмундируванні.
"За даними слідства, зловмисники діяли під виглядом легального сервісу обміну валют і криптоактивів. Отримавши від клієнтів готівку, вони не виконували своїх зобов’язань. Поліцейські провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Вилучили понад 20 млн гривень готівки у різних валютах, комп’ютерну техніку, телефони, носії інформації, документи та інші речові докази", - розповіли у Патрульній поліції.
У Кіберполіції, яка є "профільною" для такого виду бізнесу, додали подробиць: одній з потерпілих від шахрайських дій завдали шкоду на майже 1,6 млн грн. Відтак, це потужне й системне шахрайське угруповання з "осередками" у різних регіонах та великою кількістю учасників.
При цьому цікаво, що спецоперація копів почалася після того, як розслідування по "Money 24/7" випустили журналісти Bihus.Info (листопад 2025 року). За даними розслідувачів, мережа обмінних пунктів позбулася ліцензій НБУ ще в 2024-му через надання недостовірних даних. Але працювати її обмінні пункти у Києві не припинили - ба більше, бренд продовжив піаритись на "спонсорській угоді" з ФК "Динамо Київ".
Журналісти встановили, що брендовані автівки мережі були зареєстровані на компанію "Легіон 1913", що веде охоронну діяльність. А її власник - Андрій Смірнов: саме на нього зареєстрована торгова марка "Money 24/7", він і був власником мережі.
А ще, в Мережу "зливали" розслідування, згідно з якими Андрій Смірнов через свою мережу обмінок фінансував структури комуністичної ідеології, забороненої в Україні (чи йдеться про КПУ, позбавлену реєстрації й назавжди виключену з політичного життя України, чи про іншу партію, щоправда, не конкретизують). Але сама інформація, щонайменше, бентежна. Також Смірнову закидають, нібито, наявність активів на непідконтрольній Україні території Донбасу.
Шахраї все частіше крутять "схему" з псевдо-співробітниками СБУ: в тенета потрапляють пенсіонери
Нагадаємо, днями Інформатор писав, що у Києві двоє пенсіонерів стали жертвами шахраїв, які представлялися працівниками СБУ і переконали їх віддати на "перевірку" понад 12,5 мільйона гривень заощаджень. Зловмисники залякували людей підозрою у колабораційній діяльності та фінансуванні росії, після чого курʼєр забирав гроші і переказував їх на криптогаманець організаторів схеми. Постраждали 67-річна жінка та 78-річний чоловік. Підозрюваного затримали, а слідство перевіряє його причетність ще до одного епізоду шахрайства.
Також ми розповідали, що шахраї видурили у пенсіонерки мільйон гривень, звинувативши у спонсоруванні країни-агресора. 75-річна мешканка Голосіївського району стала жертвою аферистів, але їй пощастило - завдяки оперативним діям поліції всі заощадження були повернуті.
ІНФОРМАТОР-КИЇВ НА FACEBOOK
