Пів мільйона з рахунків померлих: у Києві схопили банківську шахрайку
Кіберполіцейські викрили працівницю преміум-банкінгу, яка змінювала дані у фінансових системах і переводила кошти колишніх клієнтів на власні картки
Небіжчикам гроші не потрібні - ймовірно, так міркувала 35-річна співробітниця одного з банків, коли привласнювала кошти померлих клієнтів. Щоправда, на всяк випадок для прикриття власного шахрайства надовго не затримувалася в одній і тий самій фінустанові - за 5 років встигла змінити п’ять місць роботи. І лише за два роки банківська експертка викрала пів мільйона гривень, користуючись доступом до рахунків VIP-клієнтів.
Кіберполіцейські Київщини разом зі слідчими Печерського управління поліції викрили працівницю одного з банків, яка організувала собі непогану “додаткову зарплатню”. Впродовж 2020–2021 роках вона викрадала гроші з рахунків померлих клієнтів, повідомили у Кіберполіції. Жінка обіймала посаду експертки преміум-банкінгу, тобто, мала доступ до інформації про клієнтів, які користувалися VIP-обслуговуванням.
Це означає, що вона працювала з людьми, які мали великі рахунки, персональних менеджерів і користувалися розширеними послугами. Власне, статус таких клієнтів і зробив їх зручною мішенню - навіть після смерті. Адже саме у них на рахунках часто залишаються значні суми.
За даними слідства, фігурантка з робочого комп’ютера входила до акаунтів померлих клієнтів, змінювала фінансові номери телефонів на ті, що контролювала сама, а потім просто переказувала гроші на власні рахунки та картки. Таким чином, вона змогла викрасти близько пів мільйона гривень - наразі задокументовано шість таких епізодів. Втім, як зазначають у поліції, нині перевіряється інформація щодо можливих нових фактів її протиправної діяльності.
Під час обшуку у підозрюваної вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки та чорнові записи. Відомо, що з 2020 року вона встигла попрацювати у п’яти різних банках. Слідчі перевіряють, чи були аналогічні випадки в інших установах.
Жінці інкримінують одразу три статті Кримінального кодексу - шахрайство, незаконні дії з платіжними документами та несанкціоноване втручання в комп’ютерні системи. Їй загрожує до п’яти років ув’язнення. Слідство триває, і можлива додаткова кваліфікація цієї кримінальної справи.
Шахраї крадуть гроші у тих, хто купує БАДи: поліція описала схему
Як повідомляв Інформатор, Нацполіція попереджає про нову шахрайську схему, яка пов’язана з купівлею біологічних добавок. Шахраї представляються працівниками СБУ та повідомляють, що потерпілі купували біологічні добавки через мережу Інтернет, кошти від покупки надійшли до країни-агресора, що є фінансуванням військової агресії проти України. Далі фігуранти погрожують, що відносно потерпілих буде порушено кримінальну справу, але щоб цього уникнути, необхідно надати наявні кошти на перевірку. Гроші пропонують переказати на картку чи рахунок, або передати особі в обумовленому місці.
Також ми писали, як не віддати гроші шахраям, здійснюючи покупки в інтернеті. Якщо купуєш на сайті відомого бренду чи знайомого онлайн-магазину, то переконайся, що це справжній сайт, а не шахрайська копія. Зверни увагу на правильність написання його вебадреси. Різниця між адресами шахрайського і справжнього сайтів може становити лише одну літеру чи знак. Перевір вебадресу сайту чи знайди його через пошук.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.
