В парике и очках и с паспортом мертвеца: в Киеве раскрыли преступников, которые очищали валютные счета

До 12 лет тюрьмы грозит руководителю филиала одного из государственных банков и двум его подельникам за кражу средств с валютных счетов клиентов. Воров интересовали большие сбережения в долларах и евро, которыми владельцы долгое время не пользовались. Руководитель филиала подбирал жертв, а его подельники занимались поддельными паспортами. На последнем этапе мошенница в парике и очках меняла в банке финансовый номер телефона и средства исчезали со счетов. Об этом Киевская городская прокуратура сообщила 3 ​​июня 2024 года. 

По данным следствия, подозреваемые получили доступ к валютному счету клиентки банка на 169 тысяч долларов. Кроме того, следователи ищут доказательства причастности к воровству еще 250 тысяч долларов. Еще около 110 тысяч долларов и 7 тысяч евро преступники пытались украсть, но им это не удалось.

«По данным следствия, подозреваемый, будучи в должности управляющего филиала государственного банка, имел доступ к программному обеспечению и клиентской базе финучреждения и мониторил счета, на которых были значительные суммы средств, однако владельцы ими длительное время не пользовались», - сообщили в прокуратуре Киева.

Известно, что в мае 2023 года управляющий филиала банка заинтересовался счетом одной из клиенток почти на 169 тысяч долларов. Он скопировал данные счета, а также паспортные и персональные данные клиентки и передал информацию двум сообщникам: мужчине и женщине.

«Сообщники изготовили поддельный паспорт на имя владелицы счета, в который вклеили фотоснимок соучастницы мошенничества. Впоследствии она в парике и очках с поддельными документами в отделении банка, пройдя процедуру верификации клиента, изменила финансовый номер телефона», – озвучили в прокуратуре почти сценарий для голливудского фильма.

В тот же день мошенники перевели доллары в гривну и вышло почти 6,2 млн грн. Часть этих средств сняли наличными, а на остаток приобрели золотые украшения, которые впоследствии продали.

«Во время 10 санкционированных обысков у фигурантов изъяли женские парики и очки, которые использовались при совершении мошенничества, телефоны, банковские карты, копии паспортов клиентов из базы банка, ювелирные изделия, 12 700 долларов США, 40 500 гривен. Также изъяты автомобили INFINITI FX35, BMW I3 и LEXUS LX 470, - говорится в сообщении прокуратуры.

По состоянию на 3 июня ворам сообщили о подозрении. Им грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества. 

Детали дела

Пока идет досудебное расследование, имена подозреваемых и название банка не разглашается. Вероятно, речь идет об уголовном производстве №12021100000000248 от 25 марта 2021 года. Скорее всего, пока известно о 4 эпизодах:

• 139 тыс. 900 долларов, вероятно, похитили 23 октября 2020 года;
• 55 тыс. 823,73 доллара – 19 ноября 2020 года;
• 58 тыс. 400 долларов – 26 апреля 2023 года;
• 169 тыс. 334 долларов – 27 мая 2023 года.

Также следствию известно, что 17 июня 2023 мошенники попытались опустошить еще один счет, но не смогли.

В полиции Киева об этой схеме стало известно от службы безопасности банка, проведшей расследование и предоставившей следователям свои выводы. Поддельные паспорта делали не слишком усердно. Когда в октябре 2020 года женщина пришла в банк и попросила изменить финансовый номер телефона, то более поздняя проверка обнаружила, что «имеющаяся на странице 5 фотография не соответствует фотографии клиента на документах, которые находятся в электронном архиве документов Банка.

Кроме этого, в ноябре 2020 года, когда снимали 55 тыс. 823,73 доллара со счета, в отделение банка пришел мертвец. Оказалось, что паспорт, который преступник показал в банке, был недействителен, потому что его владелец скончался.

Когда в апреле 2023 года украли более 58 тыс. долларов, то их сразу перевели в гривну и в тот же день все – а это более 2,1 млн грн потратили в торговых центрах Киева. Женщину удалось вычислить благодаря таксисту, который приехал в тот день по вызову и звонил клиентке с уведомлением, что он ее ждет.

«26 апреля 2023 года около 21 час. 30 мин получил заказ на перевозку пассажира. Подтвердив заказ, он подъехал к ТРЦ и со своего номера телефона набрал номер, указанный в заказе. Наушник подняла женщина, которой он сообщил, что подъехал и указал место остановки. В салон автомобиля села женщина, по описанию водителя похожая на ту, которая в этот день посещала филиал банка», - так следователи узнали номер телефона и получили данные мобильного оператора. 

В тот же день преступники попытались приобрести золотые украшения на 611 тыс. грн, но денег на счету уже не было.

«Пришла женщина и сообщила, что делали заказ на приобретение сувенирной продукции из драгоценных металлов. Совладелец магазина передал реквизиты банковской карты для оплаты. Женщина стала пытаться перечислить деньги, однако после нескольких неудачных попыток покинула помещение магазина», - узнали в полиции Киева. Впоследствии, в мае 2023 года в ТРЦ Киева мошенники потратили 5,9 млн. грн. чужих средств. 

В ходе неудачной попытки в июне 2023 года женщина пришла в банк и заявила, что хочет положить на депозит 500 000 гривен, а также «изменить финансовый номер мобильного телефона к текущему счету». 

«Однако при сопоставлении предоставленного паспорта со сканированной копией паспорта, имеющейся в электронном архиве банка, было обнаружено несоответствие. Во время копирования паспорта, лицо попросило вернуть документ, не предоставив возможности произвести полное его копирование. Вышла из отделения и больше не возвращалась», - говорится в материалах дела. 

Информатор писал, что клиент Monobank пожаловалась на исчезновение средств с ее карты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.