Мнимые доходы и несуществующее имущество: в Киеве будут судить фальшивых агробизнесменов, обманувших банки на 29 млн грн
Обращаясь в финансовые учреждения за кредитами, преступники выдавали себя за успешных предпринимателей, хотя весь бизнес существовал только в поддельных документах
В Киеве на скамью подсудимых попадет группа мошенников, долгое время делавших вид, что они успешные, состоятельные и платежеспособные бизнесмены. Под этой "вывеской" и с помощью поддельных документов дельцы набрали кредитов в банках на общую сумму в 29 млн грн. И так поверили в собственные таланты, что планировали получить от финансовых учреждений еще 60 млн грн.
Однако очередная попытка получить ссуду в 25 млн грн в частном банке закончилась полным фиаско. По информации Киевской городской прокуратуры, сообщников "на горячем" задержали правоохранители. В ходе следствия было установлено, что мошенники выдавали себя за агробизнесменов и делали это так убедительно, что получали миллионные кредиты "на развитие бизнеса".
В состав группы входило пять человек, при этом организатором была женщина, а подчиненными - мужчины в возрасте от 25 до 54 лет. Каждый выполнял свою роль: двое вели переговоры с банками, представляясь теми самыми руководителями несуществующих агропредприятий, один показывал залоговое имущество, которым на самом деле никто из мошенников не владел, еще один подвозил им поддельные документы.
"Как залог они предлагали недвижимость и технику, которой на самом деле не существует. Для этого обвиняемые предварительно подделывали документы, свидетельствующие о том, что должники имеют имущество и доходы, поэтому являются надежными заемщиками", - сообщают в прокуратуре.
Кроме того, фальшивые бизнесмены убедительно вели себя и на заседаниях кредитных комитетов, не вызывая сомнений в их успешности и платежеспособности. Результатом стали кредиты на общую сумму 29 млн грн, из которых 4 млн грн было получено в частном банке, а 25 – в государственном. А в планах было за несколько лет завладеть более 60 млн. грн.
Мошенники в Telegram обновили старую схему: как не потерять деньги
Напомним, Информатор сообщал, что мошенники придумали новую схему в Telegram. Они рассылают сообщения о смерти знакомого человека и прикрепляют вирусный файл, ворующий личные данные. Правда, изменилась лишь форма, хотя, по сути, это повторение знакомой многим украинцам схемы с призывом проголосовать за ребенка в конкурсе. С помощью этой схемы мошенники присваивают аккаунты граждан в мессенджерах. Это делается для того, чтобы посылают их знакомым сообщения с просьбой срочно сбросить деньги на подконтрольную карту.
Также мы писали, что мошенники воруют деньги через международные компании-разработчики видеоигр. Они используют похищенные карточные данные жертв, включая CVV-код, и без ведома владельцев списывают средства мелкими транзакциями, пополняя игровые аккаунты. Позже эти деньги попадают на счета злоумышленников. Специалисты по кибербезопасности советуют руководствоваться здравым смыслом и критическим мышлением. Лучше – зарегистрировать дополнительную банковскую карту для интернет-оплат и не держать на ней большие суммы. И никогда и никому не сообщать свой трехзначный код и дату конца срока карты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
