Киевлянка выдавала себя за работницу банка и набрала у клиентов кредитов почти 105 миллионов гривен – какое наказание ей грозит
Женщина работала на должности главного менеджера по работе с вип-клиентами в одном из банков Киева, после увольнения из финучреждения она и дальше притворялась работницей, придумав продуманную схему мошенничества
Бывшая менеджер банка по работе с вип-клиентами выманила у граждан 105 миллионов гривен. Она обращалась к ним с просьбой одолжить деньги. Обвинительный акт направили в суд, ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе столичной городской прокуратуры.
По данным следствия, женщина работала в должности главного менеджера по работе с вип-клиентами в одном из банков Киева. После увольнения из финансового учреждения она и дальше притворялась работницей, придумав продуманную схему мошенничества. Чтобы у «клиентов» не возникало подозрений, для создания соответствующей обстановки и поддержания имиджа работника банковского учреждения, обвиняемая арендовала подвальное помещение, находящееся под настоящим банковским отделением одного из банков. лица и имея доверительные отношения с состоятельными клиентами банка, женщина обратилась к ним с просьбой одолжить деньги. Каждому из клиентов обвиняемая сообщила свою версию необходимости средств, кому-то, что деньги ей необходимы для якобы увеличения оборотного капитала ее бизнеса, другим - для приобретения недвижимости. Ей удалось обмануть 10 потерпевших на общую сумму почти 105 миллионов гривен. Вырученные деньги гражданка тратила на собственные нужды.
В суд направили обвинительный акт в отношении 38-летней бывшей работницы банковского учреждения, которая мошенническим способом обманула 10 клиентов банка на общую сумму почти 105 миллионов гривен (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Владельцу и руководителям банка доложено о подозрении в растрате имущества финучреждения на более чем 519 миллионов гривен.
Председателю правления банка АО «Банк «Финансы и Кредит» и двум его заместителям инкриминировано участие в преступной организации и растрате чужого имущества (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины). По данным следствия, участники преступной организации, будучи членами кредитного комитета банка, в 2010 году оформили кредитные договоры на подконтрольное владельцу финучреждения вновь юридическое лицо. Она не имела оборотных средств и кредитной истории, а также не располагала каким-либо имуществом. В дальнейшем участники преступной организации производили внешнеэкономические контракты между предприятием с одной стороны и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами с другой стороны с целью использования их в качестве основания для вывод средств из банка заемщиком.
По результатам такой противоправной деятельности по счетам банка незаконно выделено более 147 миллионов гривен и 17 миллионов евро кредитных средств. В дальнейшем они перечислены на счета компаний-нерезидентов, которые также подконтрольны членам преступной организации. То есть эти средства фактически выведены с территории Украины и не возвращены банку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Подполковник в отставке требует от Пенсионного фонда 385 141 гривны – каким было решение суда Киева
- В Буче в Киевской области могли украсть 1,2 млн грн на ремонте домов: данные областной прокуратуры
- АМКУ оштрафовал фирмы за тендерные махинации при закупке труб для КП «Киевтеплоэнерго» и ПАО «Центрэнерго»
- Киевлянка уплатила 20 175 гривен за страхование авто, но компания не выполнила обязательство - что решил суд Киева
