В компаниях протеже Гетманцева, которого называют "королем обнала", провели обыски

Бюро экономической безопасности сообщило о вручении двух подозрений и проведении 35 обысков в компаниях, подконтрольных одному из крупнейших конвертаторов Украины. На сайте БЭБ его называют "королем обнала".

По информации источника в правоохранительных органах речь идет о "Стрелке" - Вячеславе Стрелковском, которого ранее СНБО внесло в санкционный список крупнейших обнальщиков Украины, а впоследствии Президент лишил гражданства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

БЭБ сообщает, что по подсчетам аналитиков, объем финансовых операций по НДС упоминавшейся группы компаний за 2020-2023 годы – 21 млрд грн. Пока детективы принимают меры по установлению окончательной суммы ущерба, нанесенного бюджету, но экспертизами уже подтверждена сумма в 767 млн ​​грн.

Расследование охватывает период 2020 – 2023 годов, пока существовала схема махинаций по НДС, несмотря на постоянное обновление руководства налоговой. Глава комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщал, что налоговая прекратила большую часть тех системных схем злоупотребления по НДС, которые имели место при предыдущей власти. Однако с изменением руководства в ГНС только одно предприятие-поставщик фейкового налогового кредита фирм Стрелковского было заблокировано, остальные его компании продолжили работать.

В своем расследовании блоггер Сергей Иванов связывает это с поддержкой конвертационных центров "Стрелка" стороны самого Гетманцева, считающегося теневым куратором налоговой.

В своем последнем расследовании Иванов обвинил нардепа в системных схемах с налогами собственных компаний, негласном руководстве налоговой и сотрудничестве со Стрелковским и королем контрабанды Альпериным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите в нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал Viber можно здесь.